证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-001
冀中能源股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二
十九次会议于2023年1月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二
会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人
送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事刘存
玉、王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行
了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员
及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认
真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于新增2022年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2022年度公司与部分关联方实际发生的日常
关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计
《中国
证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限
公司关于新增2022年度日常关联交易及预计2023年度关联交易的公
告》）。
根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》
的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序。
关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回
避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于预计2023年度日常关联交易的议案
为 1,370,113.92 万元，其中：关联采购 1,001,406.12 万元，关联销
售 368,707.80 万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中
国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有
限公司关于新增 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度关联交易的
公告》）。
关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回
避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案
其中关联存款500,000万元，委托贷款100,000万元，票据贴现50,000
万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于
新增2022年度日常关联交易及预计2023年度关联交易的公告》）。
关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回
避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于拟注册发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提
供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据，
期限不超过3年（含3年）
（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股
份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》）
。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2023年2月20日在公司金牛大酒店以现场和网络相结
合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：
以上议案中，第1至3项议案因涉及关联交易，在股东大会就该等
议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十一日
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