广东宏大: 第六届董事会2023年第四次会议决议公告|天天聚看点
2023-05-30 19:38:35来源:证券之星

证券代码:002683   证券简称:广东宏大      公告编号:2023-034


(资料图片仅供参考)

           广东宏大控股集团股份有限公司

       第六届董事会 2023 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会 2023 年第四次会议于 2023 年 5 月 26 日以邮件及书面送达方式

向全体董事发出通知。

  本次会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开,会议应到董

事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

  本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、董事会会议审议情况

                               。

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                    《上海证券报》

                          《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

   独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,内容详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

案》

 。

   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》

                     《上海证券报》

                           《证券

日报》

  《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

三、备查文件

   《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 第四次会

议决议》

                      广东宏大控股集团股份有限公司董事会

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